Las principales disposiciones de la Ley del lavado de dinero, establece obligaciones tanto para los integrantes del sistema financiero como para las personas físicas y morales que no forman parte de él. Para quienes no forman parte del sistema financiero se establece la obligación de presentar una serie de avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a más tardar el día 17 del mes siguiente, cuando efectúen las Actividades Vulnerables descritas en la Ley, así como no aceptar o hacer pagos en efectivo cuando lleven a cabo las operaciones que se mencionan en la propia Ley.

Actividades Vulnerables
El artículo 3 de la Ley señala que para los efectos de la misma se entenderá por Actividades Vulnerables a las actividades que realicen las Entidades Financieras en los términos del artículo 14, así como las actividades a que se refiere el artículo 17 de la propia Ley.

Presentación de avisos ejercicio 2019  calendario